Банківський переказ може потрапити під фінансовий моніторинг не лише через його розмір. В Україні є поріг у 400 тисяч гривень для визначених законом порогових операцій, однак підозрілу транзакцію банк може перевіряти незалежно від суми.
Джерело24 Канал