Банк просить пояснити переказ: що робити та які документи надати

Якщо банк просить пояснити призначення переказу або походження коштів, це може бути частиною стандартної процедури фінансового моніторингу. У такій ситуації варто надати банку правдиву інформацію та документи, які підтверджують економічний зміст операції й походження грошей.