«Зібрати документи вже недостатньо». У НБУ закликали банки змінити підхід до фінмоніторингу

Система фінансового моніторингу в Україні має перебудуватися й перейти від формального підходу до змістовного аналізу операцій клієнтів. Цей процес не буде швидким,…