Банки можуть посилити нагляд за операціями з валютою: що рекомендує НБУ

На яких людей НБУ рекомендує звертати увагу банкам? Національний банк звернув увагу на випадки, коли клієнти можуть навмисно розподіляти операції або залучати інших людей, щоб уникнути встановлених вимог.

Регулятор рекомендував банкам посилити контроль та уважніше аналізувати не лише окремі операції, а й поведінку клієнтів у сукупності...